（原标题：龙建股份对于召开2024年第五次临时鼓励大会的指示性公告）体育游戏app平台

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092

龙建路桥股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓励大会的指示性公告

本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何伪善纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其试验果然切性、准确性和完竣性承担法律职守。

进军试验指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓励大会弃取的集聚投票系统：中国证券登记结算有限公司集聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第五次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所弃取的表决方式是现场投票和集聚投票相集会的方式 - 现场会议召开的日历、本事和地方：2024年11月13日14点40分，哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 - 集聚投票的系统、起止日历和投票本事：中国证券登记结算有限公司集聚投票系统，2024年11月12日15:00-2024年11月13日15:00

二、会议审议事项 - 非蚁合投票议案： 1. 龙建路桥股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的议案 2. 对于延迟向不特定对象刊行可退换公司债券鼓励大会有想象灵验期的议案 3. 对于提请鼓励大会延迟授权董事会偏执授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可转债关系事宜灵验期的议案 - 蚁合投票议案： 4.00 对于选举董事的议案 4.01 对于增补陈涛为公司非孤独董事的议案

三、鼓励大会投票刺眼事项 - 鼓励所投选举票数逾越其领有的选举票数的，概况在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所集聚投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对统统议案均表决兑现才能提交。 - 弃取蚁合投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样式交付代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记才调 - 登记手续：出席会议的鼓励应握有本东说念主身份证、鼓励账户卡，交付代理东说念主握本东说念主身份证、授权交付书、交付东说念主鼓励账户卡；法东说念主股鼓励握贸易派司复印件、能解释其具有法定代表东说念主经验的灵考解释、法东说念主代表授权交付书、出席东说念主身份证办理登记手续。他乡鼓励不错以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的本事、信函以到达地邮戳为准。 - 登记地方：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） - 登记本事：2024年11月11日、11月12日上昼9：00至下昼16：00。 - 授权交付书款式如下，克己或复印灵验。

六、其他事项 - 会议接续电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 - 会议接续东说念主：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权交付书 附件2：弃取蚁合投票制选举董事、孤独董事和监事的投票方式发挥体育游戏app平台