发布日期：2025-11-29 01:35 点击次数：164
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-084
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何异常纪录、误导性陈
述能够紧要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
要紧本体指示：
● 转股价钱：19.00 元/股
● 转股时辰：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日
● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）股票
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日已衔接有 10 个来回日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实践信息清晰义务。
左证《上海证券来回所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调遣公司债券》
的联系章程，公司可能触发可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的关连情况公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于情愿福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）情愿注册，公
司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 4,420,000 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，刊行总和为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万
元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
经上海证券来回所自律监管决定书2023227 号文情愿，公司 44,200.00 万
元可调遣公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
左证关连法律规矩和《召募讲明书》的商定，“赛特转债”转股期限为自觉
行放浪之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个来回日至可转债到期日止，
即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运行转股价钱为 35.41 元/股。
因公司实施 2023 年年度权力分拨有议论，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6
月 20 日起调理为 24.20 元/股，笃定请见公司第 2024-053 号公告。
因公司实施 2024 年半年度权力分拨有议论，“赛特转债”转股价钱自 2024 年
左证关连章程及《召募讲明书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了
下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，当公司股票在职意衔接三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有议论并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个来回日
内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的来回日按调理前的转股
价钱和收盘价预备，在转股价钱调理日及之后的来回日按调理后的转股价钱和收
盘价预备。
上述有议论须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（www.see.com.cn）和中国证监会章程的其他信息清晰媒体上刊登关连公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能（如需）等关连信息。从股权登记日后
的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手收复转股请求并引申修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类
转股请求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日，公司股票已衔接有 10 个来回
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《召募讲明
书》中章程的转股价钱向下修正条件的可能性，若改日衔接二十个来回日内有
五个来回日公司股票收盘价赓续低于当期转股价钱的 85%，将触发“赛特转债”
的转股价钱向下修正条件。
左证《上海证券来回所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调遣公司债
券》等关连章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前清晰修正
能够不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照召募讲明书的商定实时履
行后续审议要领和信息清晰义务。
四、风险指示
投资者如需了解“赛特转债”的其他关连本体，可查阅公司于 2023 年 9 月
刊行可调遣公司债券召募讲明书》。
公司将左证《召募讲明书》的商定和关连法律规矩要求，于触发“赛特转
债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时实践信息清晰
义务。敬请边远投资者眷注公司后续公告，留意投资风险。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会